Finanțatorul Dan Capră și directorul general al Petrolului, Marius Bucuroiu, reținuți pentru 24 de ore!

• SuperLiga: Petrolul - Botoșani, luni, 17:30, DGS 1

• SuperLiga: Rapid - Universitatea Craiova, luni, 20:30, DGS 1

Directorul general al clubului de fotbal Petrolul Ploiești, Marius Bucuroiu, Daniel și Nicolae Capră, toți trei acționari ai clubului, și alte patru persoane au fost reținuți, marți seară, de procurori în dosarul privind infracțiuni cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro. 

Cei șapte vor fi duși miercuri, 26 noiembrie, în fața magistraților cu propunere de arestare pentru 30 de zile!

Şeful DIICOT Ploieşti, Ionuţ Botnaru, a declarat, pentru AGERPRES, că în urma audierilor au fost reţinute şapte persoane, între care trei administratori ai clubului, respectiv fraţii Daniel şi Nicolae Capră şi Marius Bucuroiu, dar şi administratori ai unor societăţi implicate în activitatea infracţională, suspecţii urmând a fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit sursei citate, 17 dintre cei 19 suspecţi din dosar au fost audiaţi la sediul DIICOT Ploieşti, între care şi soţiile fraţilor Capră, acestea deţinând, conform anchetatorilor, societăţi comerciale prin care ar fi fost derulate operaţiuni financiare fictive. Împotriva acestora şi a altor opt suspecţi nu au fost dispuse măsuri, a precizat Botnaru.

Suporterii Petrolului au mers în această seară la sediul DIICOT Ploiești, unde a fost audiat patronul echipei Dan Capră, cu un mesaj pentru acesta.

”La mulți ani cu executare!”, i-a transmis grupul de fani prezent în fața sediului DIICOT.

UPDATE 12:30: Dan Capră, finanţatorul Petrolului, a fost dus cu mascații la audieri, însă omul de afaceri, asaltat de întrebările reporterilor, a evitat să ofere vreo declarație presei.

VIDEO Capră, dus cu mascații la audieri

Percheziţii în această dimineaţă la clubul Petrolul Ploieşti. Procurorii au suspiciuni legate de evaziune fiscală şi spălare de bani. 15,4 milioane de euro prin operaţiuni fictive de preluare şi finanţare a clubului.

Procurorii DIICOT descind la această oră la clubul Petrolul Ploiești, informează Digi24. Aici s-ar fi făcut evaziune fiscală prin documente falsificate, astfel că nu ar fi fost plătite sume importante de bani ce reprezentau TVA.

Prejudiciul s-ar ridica la 15,4 milioane de euro și, din primele informații, nu ar fi fost făcut prin transferuri de jucători, ci prin sume foarte mari de bani ce ar fi intrat în club și mai apoi s-ar fi făcut deduceri ilegale de TVA.

Până la această oră nu se cunoaște calitatea persoanelor implicate în acest dosar.

Potrivit DIICOT, în același dosar se efectuează „percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 19 persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani”.

Ancheta a fost declanșată ca urmare a sesizării primite de la Direcția Generală Antifraudă.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti, au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).

De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.

Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este 15.400.000 euro. La sediul D.I.I.C.O.T – ST Ploieşti vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.

Etichete: petrolul , club petrolul , perchezitii petrolul ploiesti , procurori petrolul , descindere petrolul , ancheta petrolul

Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News