Tevez şi Heinze, implicaţi într-o anchetă pentru spălare de bani: ”Unele conturi sunt frapante”

• SuperLiga: Petrolul - Botoșani, luni, 17:30, DGS 1

• SuperLiga: Rapid - Universitatea Craiova, luni, 20:30, DGS 1

''Este foarte probabil ca multe persoane, inclusiv Tevez şi Heinze, să dea anumite explicaţii. Unele conturi sunt frapante, pentru că aparţin unor persoane publice. Am urmărit manevra, acum trebuie să analizăm, să vorbim cu oameni specializaţi'', a declarat Marijuan la postul de radio La Red.

Tevez a plasat un depozit de 550.000 dolari pe 27 martie 2012 în contul companiei panameze Fromental Corp de la banca elveţiană Lombard Odier, în timp ce Heinze a depozitat 180.000 dolari pe 16 ianuarie 2012 în acelaşi cont al firmei panameze, suspectată de spălare de bani.

Procurorii investighează şi o posibilă legătură a cazului cu cel al antreprenorului Lazaro Baez, care este deţinut sub acuzaţia de spălare de bani în urma unor lucrări concesionate din fonduri publice şi care are conexiuni la nivel înalt, până la fosta preşedintă argentiniană Cristina Fernandez.

Luni, reprezentantul lui Tevez, Adrian Ruocco, a negat orice ilegalitate şi susţine că banii au ajuns în acel cont din cauza unei erori tehnice a unui contabile, iar în aceeaşi situaţie se află circa 700 persoane, inclusiv Heinze.

Etichete: ancheta , carlos tevez , spalare de bani , frauda , guillermo marijuan , gabriel heinze

Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News